科达自控(920932) - 董事任命公告

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-003 （二）人员变动对公司的影响 山西科达自控股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 公司分别于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议、2026 年 1 月 16 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于提名肖涛先生为山西科达 自控股份有限公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。 提名肖涛先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任命尚需提 交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本 的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 公司董事总数的二分之一；董事会中独立董事所占的比例符合相 ...