科达自控(920932) - 第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-002 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名肖涛先生为山西科达自控股份有限公司第五届董事会 非独立董事候选人的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长付国军先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法 律、法规的规定。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4 ...