可靠股份(301009) - 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2026-002 杭州可靠护理用品股份有限公司 任绍楠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职的资格 和条件。此次选举产生职工代表董事后，公司第五届董事会构成人数不变，董事人 数符合相关法律法规和规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要 求。 关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开了第五届董事会第十四次（临时）会议，并于 2026 年 1 月 16 日召开了 2026 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 根据修订后的《公司章程》规定，在维持现状"董事会由七名董事组成"的情况下， 公司设 1 名职工代表董事。 一、非独立董事调整情况 公司董事会于今日收到公司第五届董事会非独立董事程岩传先生递交的书面 辞职报告。因公司治理结构 ...