安宁股份(002978) - 第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-003 四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知时间、方式：2026 年 1 月 11 日以微信、电话、当面送达等 方式通知全体董事。 2、董事会召开时间：2026 年 1 月 16 日。 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独 立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》、 《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。 （二）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十 一 ...