银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-001 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2026 年 1 月 16 日（星期五）上午 8:30 在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 12 日通过 电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯方式出席董事 4 人）。 会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书、财务负责人的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审查 通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃 ...