利亚德(300296) - 第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-001 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次会 议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2026 年 1 月 13 日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 6 名，实到董事 6 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司董事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事的议案》； 公司第五届董事会任期已经届满，为顺利完成董事会的换届选举工作，依据 《公司法》、《公司章 ...