中纺标(920122) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-001 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：公司高级管理人员 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于房屋租赁暨关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司实际经营需要，公司向关联方承租房屋，用于办公及居住，年度关 联交易总金额（包含租金和物业费）预计不超过 1,200 万元（含税），最终以实 际发生额为准。 具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn ...