安宁股份(002978) - 关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-006 四川安宁铁钛股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、聘任董事会秘书情况 电子信箱：dongshiban@scantt.com 办公地址：四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号 二、备查文件 1、第六届董事会第三十一次会议决议； 2、第六届董事会提名委员会第六次会议决议。 四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月16日召开了 第六届董事会第三十一次会议，经提名委员会资格审查，审议通过了《关于聘任 董事会秘书的议案》，同意聘任杨骏威先生为公司董事会秘书（简历详见附件）， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。现将相 关情况公告如下： 杨骏威先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格 符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 董事会秘书杨骏威先生的联系方式如下： 办公电话：0812-811731 ...