银都股份(603277) - 银都餐饮设备股份有限公司关于副总经理、董事会秘书、财务负责人辞任暨聘任董事会秘书、财务负责人、内审负责人的公告

关于副总经理、董事会秘书、财务负责人辞任暨聘任 董事会秘书、财务负责人、内审负责人的公告 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-002 银都餐饮设备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理、 董事会秘书鲁灵鹏先生、财务负责人王芬弟女士提交的书面辞任报告。因工作调 整，鲁灵鹏先生辞去副总经理、董事会秘书职务；王芬弟女士辞去财务负责人职 务，辞任自 2026 年 1 月 16 日起生效。辞任后，鲁灵鹏先生、王芬弟女士继续在 上市公司任职。鲁灵鹏先生调任投资部总经理，负责公司投资事务；王芬弟女士 调任内审负责人，负责公司内部审计事务。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关 于变更董事会秘书、财务负责人的议案》《关于聘任内审负责人的议案》，同意聘 任王云桥先生为公司董事会秘书兼财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会届满时止；同意聘任王芬弟女士为内审 ...