利亚德(300296) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2026-002 利亚德光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市 公司规范运作》"）等法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司需进行新一届董事会 的换届选举工作。 一、换届选举的基本情况 公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》。根据相关法律法规和 《公司章程》的规定，公司第六届董事会拟由 6 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名（职工代表董事由职工代表大会选举产 生， ...