朗新集团(300682) - 第五届董事会第二次会议决议公告

朗新科技集团股份有限公司 证券代码：300682 证券简称：朗新集团 公告编号：2026-001 朗新科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过《关于变更证券简称的议案》 朗新科技集团聚焦"能源数智化、能源互联网"双轮发展战略，致力于成为 1 朗新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 已于 2026 年 1 月 16 日在无锡市新吴区净慧东道 118 号朗新科技产业园以现场 结合通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出。会议应出席 董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》以及《朗新科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次董事会决议合法有效。 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>并变更法定代表人的议案》 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等现行监 ...