新澳股份(603889) - 新澳股份第七届董事会第一次会议决议公告

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 9 日以书面、电话等方式通知全体董事、高级管理人员及候选人。经全体董事 推举，会议由沈建华先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2026-004 浙江新澳纺织股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》 （一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举沈建华先生为公司第七届 董事会董事长。任期自本次董事会决议生效起至第七届董事会届满之日止。 具体内容详见公司在上海证券交易所 ...