海伦钢琴(300329) - 2026-002关于公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2026-002 海伦钢琴股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2026 年 1 月 4 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 1 月 16 日 16：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 人。公司高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事会认真审议，会议形成如下决议: 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 1、战略委员会成员：崔永庆（主任委员）、曹健飞、陈朝峰、路琳、王锡 伟； 2、审计委员会成员：王伟良（主任委员）、路琳、王锡伟； 1 3、提名委员会成员：王锡伟（主任委员）、路琳、曹健飞； 4、薪酬与考核委员会成员：路琳（主任委员）、王锡伟、曹健飞； 各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任 ...