博汇股份(300839) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-003 宁波博汇化工科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2026 年 1 月 16 日以现场及通讯方式在公司会议室召开，在公司 2026 年第一次临 时股东会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提 前通知期限，通知于 2026 年 1 月 16 日以口头及电子通讯的方式发出。会议应出席 董事 7 名，实际出席董事 7 名。经全体董事共同推举，会议由金碧华先生主持。本 次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律 法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事会审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 ...