博汇股份(300839) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2026-004 宁波博汇化工科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 16 日召 开 2026 年第一次临时股东会，选举产生 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职 工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第一次会议，选举产生了公司第 五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了公司第五届高级管理人员、证券 事务代表。公司董事会换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会成员 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 3 名，职 工代表董事 1 名，具体组成情况如下： 成员均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定 的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有 ...