新开源(300109) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2026-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"）第五 届董事会第二十二次会议在征得全体董事一致同意豁免会议通知期限的情况下， 于 2026 年 1 月 16 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，会议 通知已于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2026 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知》。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告 博爱 ...