澄天伟业(300689) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2026-002 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 2、审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》 公司董事会逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案 的议案》，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八 次会议通知于 2026 年 1 月 13 日以邮件的形式发出，会议于 2026 年 1 月 16 日上 午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，亲自 出席董事 7 名（其中，董事冯学裕、董事宋嘉斌、职工代表董事吴可现场出席会 议，其他董事以视频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 ...