益生股份(002458) - 第七届董事会第一次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-005 山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第一次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 15 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"或"益生股份"）第七届董事会第一次会议在公司会议室以现场方 式召开。本次会议在公司 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董 事会成员后召开，经全体董事一致同意豁免董事会临时会议通知时限， 会议通知于 2026 年 1 月 15 日通过通讯方式送达董事。会议应出席董 事七人，实际出席董事七人。会议由全体董事共同推举曹积生先生主 持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。 选举曹积生先生为公司第七届董事会董事长。 董事长任期与本届董事会一致。 2 ...