棕榈股份(002431) - 第六届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2026-006 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 十次会议，会议通知于 2026 年 1 月 13 日以书面、电话、邮件相结合的形式发 出，会议于 2026 年 1 月 16 日上午 10:30 在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，公司总经理及董事候选人列 席本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 一、审议通过《关于拟调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为进一步优化公司治理结构、提高董事会决策效率，公司拟调减董事会成 员人数，同时修订《公司章程》的相关条款。具体情况如下： （一）拟调整公司董事会成员人数情况 拟将公司董事会成员人数由 11 人调减为 9 人 ...