澄天伟业(300689) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2026-008 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态 园 10 栋 B 座 34 层公司会议室。 （1 ...