科源制药(301281) - 2026年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：301281 证券简称：科源制药 公告编号：2026-004 山东科源制药股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2025 年 9 月 29 日，公 司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、调整公 司组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 本次股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，对 2025 年第三次股东大会审议通过的《公司章程》《董事会议 事规则》进行了变更。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）15:30。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区经十东路 30766 号力诺智慧园 山东力诺制药有限公司多功能会议室。 3、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日 9:15 ...