久量股份(300808) - 关于完成补选独立董事的公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2026-002 湖北久量股份有限公司 关于完成补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次补选独立董事情况 湖北久量股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第 三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，公司董事会同意选举郭 向东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第三十四次 会议决议公告》（公告编号：2025-054）、《关于公司部分董事辞职暨补选独立 董事、选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-055）。 公司于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意选举郭向东先生（简历见附件）为 公司第三届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第四届 ...