深康佳Ａ(000016) - 第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2026-08 | 债券代码：133759、133782 | 债券简称：24 | | 康佳 | 01、24 | 康佳 | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 133783、134294 | 24 | | 康佳 | 03、25 | 康佳 | 01 | | 134334 | | 25 | 康佳 | 03 | | | 康佳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议， 于 2026 年 1 月 16 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 11 日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董 事 8 名，实到董事 8 名。会议由董事长邬建军先生主持，会议符合《中华人民共 和国公司法》和《康佳集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议： （一）以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订<康佳集团 股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 ...