江山股份(600389) - 江山股份第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600389 证券简称：江山股份 公告编号：临 2026—004 南通江山农药化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通江山农药化工股份有限公司于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临 时股东会，选举产生了公司第十届董事会。为保证董事会工作的连续性，经全体 新任董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第十届董事会第一次会 议于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，全体董事共同推举董事王利先生主持本次会议， 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对各项议案进行了逐项审议，并经书面表决形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》 选举王利为公司第十届董事会董事长，选举刘为东为公司第十届董事会副董 事长。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...