天坛生物(600161) - 天坛生物第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十九次 会议于 2026 年 1 月 6 日发出会议通知，于 2026 年 1 月 16 日以现场与视频结合方式 在北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼二层第六会议室召开。会议由董事长梁红军先 生主持，会议应到董事九人，实到董事八人，董事孙京林先生因公务未能出席会议， 委托董事杨汇川先生代为表决。会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》规定的 有效人数，会议按预定程序审议了议程中全部议案。会议做出决议如下： 证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2026-003 北京天坛生物制品股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于修订<股权投资管理办法>的议案》 同意修订后的《北京天坛生物制品股份有限公司股权投资管理办法》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 北京天坛生物制品股份有限公司 2026 年 1 月 1 ...