振华股份(603067) - 华泰联合证券有限责任公司关于湖北振华化学股份有限公司2025年度现场检查报告

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于湖北振华化学股份有限公司 2025 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为湖北 振华化学股份有限公司（以下简称"振华股份"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，于2025年12月26日对湖北振华化学股份有限公司2025 年度有关情况进行了现场检查。 1 现场检查报告 现场检查人员查阅了振华股份的公司章程、公司治理各项制度、2025 年初 以来股东大会、董事会、监事会和董事会专门委员会的全套会议资料、公司内部 控制相关制度、内部审计制度、内审部门的文件资料及审计委员会的履职情况报 告等。 经现场检查，保荐人认为：振华股份公司章程和治理制度完备、合规，执行 有效，股东大会、董事会和监事会的议事规则得到有效执行，董事、监事和高级 管理人员按照有关法律法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责；公 司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门和岗位业务的权限范围、 ...