信立泰(002294) - 关于变更董事的公告

沈清先生担任董事职务的原定任期至公司第六届董事会届满之日止，根据 《公司章程》及有关规定，沈清先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 其辞职报告自送达董事会时生效。 证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-003 深圳信立泰药业股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职情况 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到董事沈清 先生提交的书面辞职报告，其因个人原因辞去公司董事职务。辞职生效后，沈清 先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，沈清先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有 公司股票。沈清先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影 响公司董事会的正常运作。沈清先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责， 为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间对公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 二、选举职工代表董事的情况 根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于近日召开职工代表大会，选 举许文杰先生为公司第六届董事会职工代表董 ...