鸿远电子(603267) - 鸿远电子第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2026-001 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第四次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件等方式向全体董事及 相关人员发出。 会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市丰台区智成北街 6 号院 1 号楼 806 会议室 以现场表决方式召开。本次会议由董事长郑红先生主持，应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》 鉴于李永强先生因个人原因申请辞去公司董事、财务负责人（财务总监）、 董事会秘书职务，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 海证券交易所上市公司 ...