永顺泰(001338) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-002 （二） 审议通过《关于公司<2025 年度合规管理工作报告>的议案》。 粤海永顺泰集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 16 日在公司会议室以现场及通讯方 式召开。本次会议的通知于 2026 年 1 月 9 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由 董事长强威主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，其中以通讯方式出席会议的董事 有周涛、肖昭义、伍兴龙、陆健、陈敏、王卫永。公司高级管理人员、纪委书记、 高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，作出以下决议： （一） 审议通过《关于聘任陈兆锋为公司副总经理的议案》。 根据《粤海永顺泰集团股份有限公司章程》相关 ...