鸿远电子(603267) - 鸿远电子关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临2026-002 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员离任暨补选董事、 聘任高级管理人员的公告 北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于近日收到李永强先生的书面辞职报告。李永强先生因个人原因，申请辞 去公司董事、财务负责人（财务总监）、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司 任何职务。 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第四届董事会第四次会议，同意补选吕鹏先 生为公司第四届董事会非独立董事候选人（本事项尚需提交公司股东会审议）； 同意聘任谢霞琴女士为公司财务负责人（财务总监）；同意聘任蒋南先生为公司 董事会秘书；同意聘任盛海先生为公司副总经理。 一、董事、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续在 上市公司及 | 具体 | 是否存在未 履行完毕的 | | - ...