美联新材(300586) - 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-008 董事会 2026 年 1 月 20 日 广东美联新材料股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规的相关规定，广东美联新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日在汕头市美联路 1 号公司会议室召开了职工代表大会，本次会议符合相关法律、行政法规和规 范性文件的规定。 经与会职工代表认真审议与民主选举，同意选举许晓鹏先生为公司第五 届董事会职工代表董事（简历详见附件）。许晓鹏先生将与公司 2025 年第一 次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，任期至第五届 董事会届满。 许晓鹏先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的关于董事 任职的资格和条件。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及 由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关 法律法规 ...