*ST华嵘(600421) - 华嵘控股第九届董事会第九次会议决议公告

股票代码：600421 股票简称：*ST华嵘 公告编号：临2026-003 湖北华嵘控股股份有限公司 湖北华嵘控股股份有限公司第九届董事会第九次临时会议于 2026 年 1 月 19 日上午 10：30 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 1 月 14 日以 电子邮件、通讯等方式通知候选董事及与会人员。会议应参与表决董事 7 人，实 际参与表决董事 7 人，公司部分高管人员列席了会议，会议由董事长周梁辉先生 主持。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事以记名投票表决的方式，审议并通 过了如下议案： 一、审议并通过《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》。根 据公司第九届董事会现任董事情况及专门委员会的工作制度，经公司董事长提名， 补选战卓先生、余杨先生为公司第九届董事会战略委员会委员，名单如下： 战略委员会主任委员：周梁辉；委员：战卓、余杨； 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...