普联软件(300996) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十一次会议通知 于 2026 年 1 月 16 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 2026 年 1 月 19 日以 现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。 | 证券代码：300996 | 证券简称：普联软件 | 公告编号：2026-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123261 | 债券简称：普联转债 | | 普联软件股份有限公司 三、备查文件 1、第四届董事会第三十一次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 2026年1月19日 二、董事会会议审议情况 1、 ...