三佳科技(600520) - 三佳科技第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026—001 产投三佳（安徽）科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 （二）发出董事会会议通知和材料的时间：2026 年 1 月 14 日。 （三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。 （四）召开董事会会议的时间、地点和方式： 时间：2026 年 1 月 19 日上午 10:00 时。 地点：公司党群活动服务中心三楼会议室 方式：现场表决方式。 （五）董事会会议出席情况： 本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。公司董事李中亚先生 因公未能亲自出席本次会议，已书面授权委托公司董事裴晓辉先生出席会议并代为行 使表决权；公司独立董事张瑞稳先生、许高斌先生因公未能亲自出席本次会议，均已 书面授权委托公司独立董事黄顺武先生出席会议并代为行使表决权。 （六）董事会会议 ...