新大洲A(000571) - 第十一届董事会2026年第一次临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-004 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2026 年第一次临时会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出，会议 于 2026 年 1 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参加董事 8 人， 实际参加董事 8 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案经董事会审议通过后执行。 上述两个议案有关详细内容请见本公司同日披露在《中国证券报》、《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事、高级管理人 员离任暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告》。 3、与会董事以 8 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于提请召开 公司 2026 年第二次 ...