新大洲A(000571) - 关于非独立董事、高级管理人员离任暨补选非独立董事、聘任高级管理人员的公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2026-003 新大洲控股股份有限公司 关于非独立董事、高级管理人员离任暨补选非独立董事、聘 任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司董事、高级管理人员离任的情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事袁伟先生、总裁马鸿瀚先生的书面辞职报告。袁伟先生、马鸿瀚先生原定任期 至 2026 年 11 月。现因工作调整原因，袁伟先生申请辞去公司董事和董事会薪 酬与考核委员会委员职务，辞职后其本人将不再担任公司任何职务；马鸿瀚先 生申请辞去公司总裁职务，辞去总裁职务后马鸿瀚先生仍担任公司副董事长。 截至本公告披露日，袁伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的公开承诺事项。马鸿瀚先生因参与公司限制性股票激励计划持有公司股份 600 万股（其中 300 万股因解除限售条件未成就回购注销，目前尚在办理当中，另 300 万股将按照《公司限制性股票激励计划》的相关规定执行），仍按照上市公 司董事持股的相关规定执行。马鸿瀚先生不存在应当履行 ...