汉得信息(300170) - 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2026-002 上海汉得信息技术股份有限公司 第六届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次 （临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 16 日通过邮件的方式发 出会议通知，于 2026 年 1 月 19 日在公司会议室以通讯方式召开。公司现有董事 7 名，参加表决董事 7 名。本次会议由董事长陈迪清先生主持。本次会议的召集、 召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限公司董事会议事 二、董事会会议审议情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程（草案）>的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本次公司修订《公司章程》事项需提请公司股东会审议通过后正式生效。同 时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层负责办理 ...