博迈科(603727) - 博迈科海洋工程股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：临 2026-007 博迈科海洋工程股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东会召开的地点：公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 19 日 本次股东会由公司董事会召集，副董事长彭文革先生主持。本次会议采取现 场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《博迈科海洋工程股份有限公司 章程》的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的列席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于特别分红方案的议案 审议结果：通过 表决情况： 1、公司在任董事9人，列席6人，董事彭文成先生、邱攀峰先生因公务出差 未能列席本次会议，独立董事陆建忠先生因个人原因未能列席本次会议； (三)出 ...