北方稀土(600111) - 北方稀土关于董事离任暨选举职工董事的公告

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-003 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 关于董事离任暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 1 月 16 日，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以 下简称公司）收到董事张庆峰先生递交的书面辞任报告。因公司治理 结构调整，张庆峰先生不再担任公司董事、董事会战略与 ESG 委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。离任后，张庆峰先生继续担任公 司党委副书记、工会主席、混合所有制企业党建管理中心主任，兼任 公司控股子公司北方稀土瑞泓（包头）新材料科技有限责任公司董事 长职务。 一、董事离任情况 （二）离任对公司的影响 张庆峰先生离任不会导致公司董事会成员人数低于法定人数。张 庆峰先生的辞任报告自公司收到辞任报告之日起生效。张庆峰先生不 存在未履行完毕的公开承诺，其确认与公司董事会无任何意见分歧， 亦无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项。张庆峰先 生离任不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常经营发 ...