华中数控(300161) - 第十三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2026-001 武汉华中数控股份有限公司 第十三届董事会第二次会议决议公告 一、审议通过《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披 露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 该议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 公司定于 2026 年 2 月 4 日（星期三）在公司会议室召开 2026 年第一次临时 股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届董事会第二次会议 于 2026 年 1 月 19 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知于 2026 年 1 月 16 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长 ...