秦川物联(688528) - 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：688528 证券简称：秦川物联 公告编号：2026-004 成都秦川物联网科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换 届选举工作相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经公 司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查同意，董事会同意提名 邵泽华先生、李勇先生、邵汉舒先生、 ...