新凤鸣(603225) - 关于修订《投资管理制度》的公告

| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | 公告编号：2026-004 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 21 | 转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结 构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需 要修订《投资管理制度》。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投 资管理制度》。 特此公告。 新凤鸣集团股份有限公司董事会 2026 年 1 月 20 日 新凤鸣集团股份有限公司 关于修订《投资管理制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 19 日召开 第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订<投资管理制度>的议案》， 上述议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： ...