老铺黄金(06181) - 董事会审计委员会工作细则

Laopu Gold Co., Ltd. 罈 ꎦ ꆄ肅⟧剣ꣳⰖ （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：6181） 董事會審計委員會工作細則 第一章 總 則 審計委員會成員須保證足夠的時間和精力履行委員會的工作職 責，勤 勉 盡 責，切 實 有 效 地 監 督 公 司 的 外 部 審 計，指 導 公 司 內 部 審 計 工 作，促 進 公 司 建 立 有 效 的 內 部 控 制 並 提 供 真 實、準 確、完 整 的 財 務 報 告。 第三條 公 司 須 為 審 計 委 員 會 提 供 必 要 的 工 作 條 件，配 備 專 門 人 員 或 機 構 承 擔 審 計 委 員 會 的 工 作 聯 絡、會 議 組 織、材 料 準 備 和 檔 案 管 理 等 日 常 工 作。審 計 委 員 會 履 行 職 責 時，公 司 管 理 層 及 相 關 部 門 須 給 予 配 合。 第二章 人員組成 第四條 審 計 委 員 會 成 員 須 由 最 少 三 位 成 員 組 成，成 員 須 全 部 為 非 執 行 董 事，其 中 獨 立 非 執 行 董 事 的 人 數 應 ...