老铺黄金(06181) - 董事会提名委员会工作细则

第一章 總 則 第二章 人員組成 – 1 – 第一條 為完善老鋪 金股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）董事和高級管理 人 員 的 產 生，優 化 董 事 會 組 成，完 善 公 司 治 理 結 構，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《老 鋪 金股份有限公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）、《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）等 其 他 有 關 規 定，公 司 特設立董事會提名委員會（以 下 簡 稱「提名委員會」），並 制 定 本 工 作 細 則。 第二條 提 名 委 員 會 是 董 事 會 設 立 的 專 門 委 員 會，主 要 負 責 對 公 司 董 事 和 高 級 管 理 人 員 的 人 選、選 擇 標 準 和 程 序 進 行 選 擇 並 提 出 建 議。 第三條 提 名 委 員 會 成 員 由 最 少 三 名 董 事 組 成，獨 立 非 執 行 董 事 佔 多 數， 且 至 少 應 有 一 名 不 同 性 別 的 董 事。 第四條 提 名 委 員 ...