ST数源(000909) - 第九届董事会第二十一次会议决议公告

决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2026-002 数源科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议 一、董事会会议召开情况 2026 年 1 月 16 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 以通讯方式召开了第九届董事会第二十一次会议。有关会议召开的通知，公司 于 1 月 13 日由专人或以电子邮件的形式送达各位董事。 本公司现任董事 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。本次董事会的召集和召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议： (一) 审议通过《关于公司向银行申请融资的议案》。 本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 (二) 审议通过《关于公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进 行反担保的议案》。 具体详见公司本日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 公司拟以股权质押向控股股东为公司融资提供担保进行反 ...