昊华科技(600378) - 昊华科技第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2026-003 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第三十九次会议于 2026 年 1 月 19 日在北京市朝 阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2026 年 1 月 15 日以电子邮 件的方式发送给公司董事、高级管理人员。会议应出席董事 8 名，实 际出席董事 8 名，共收回有效表决票 8 份。会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议向股东会提名昊华科技第九届董事会非独立董事候 选人的议案 公司董事会同意提名王军、姚立新、施洁、周民、郭涛为公司第 九届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。 昊华科技第九届董事会非独立董事候选人简历附后。 公司董 ...