国机重装(601399) - 国机重装第六届董事会第五次会议决议公告

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2026-002 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会薪酬与考核委员会就上述议案提出建议，认为符合公司经营发展实 际情况，与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避 表决，本议案直接提交股东会审议。 二、审议通过《关于公司经理层成员薪酬的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王晖球回避表决。 通过本议案。 三、审议通过《关于国机重装 2024 年度工资总额清算的议案》 本议案在董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 四、审议通过《关于向银行金融机构申请综合授信额度的议案》 1 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议通知及相关 ...