慧博云通(301316) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

慧博云通科技股份有限公司 公 告 证券代码：301316 证券简称：慧博云通 公告编号：2026-002 慧博云通科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慧博云通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会议于 2026 年 1 月 19 日以通信表决的方式召开，本次会议由董事长余浩先生召集并主持，会议通 知于 2026 年 1 月 16 日以人工送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，本次会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》 2025年12月15日，公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于公司发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，公司拟以发行股份的方式向乐 山高新投资发展（集团）有限公司 ...