金辰股份(603396) - 营口金辰机械股份有限公司关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会非独立董事的公告

证券代码：603396 证券简称：金辰股份 公告编号：2026-004 公司于 2026 年 1 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 营口金辰机械股份有限公司 关于非独立董事辞任暨补选第五届董事会 非独立董事的公告 重要内容提示： 营口金辰机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 1 月 19 日收到公司非独立董事王明建先生的书面辞职报告，王明建先生因个人原因 向董事会申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。辞任后，王明建先生仍担 任公司首席营销官。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 (一) 非独立董事辞任的基本情况 | | | | | | | | | | | 是否继续 在上市公 | | 是否存 在未履 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 辞任职 | | 辞任时间 | | 原定任期到期日 | | | | 辞任 | 司及其控 | 具 ...