ST沈化(000698) - 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：ST 沈化 公告编号：2026-002 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十一次会议通知于 2026 年 1 月 14 日以电话及电子邮件方式发出。 2．会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2026 年 1 月 19 日在公司办公 楼会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 表决结果：通过 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审查通过，尚需提交 公司 2026 年第一次临时股东会审议。 2．关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案 鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工 作，拟对董事会各专门委员会委员作相应调整。内容详见公司于同日在指定信息 披露媒体上刊载的公告编号为 2026-004《沈阳化工股份有限公司关于调整公司第 十届董事会专门委员会委员的公告》的相关内容。 ...